（原标题：关于修订《公司章程》及修订、废止、制定公司相关治理制度的公告）
广东惠云钛业股份有限公司于2025年9月17日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》及公司相关治理制度的议案。根据新《公司法》规定，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，谭月平、罗志球、罗建芳不再担任监事职务，相关制度予以废止。《公司章程》中“股东大会”统一改为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关内容，并对法定代表人、财务资助、股东权利、董事会职权、利润分配、内部控制等条款进行修订。同时修订《股东会议事规则》等23项制度，制定《子公司管理制度》。上述事项尚需提交股东会审议，并办理工商备案。
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