(原标题:广济药业《董事会议事规则》(2025年9月))
湖北广济药业股份有限公司董事会议事规则明确董事会由九名董事组成,设董事长一人,董事会对股东会负责。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员、审议财务预算、利润分配等职权。重大交易达一定标准需提交董事会或股东会审议。关联交易、对外担保、对外投资等事项按金额和比例划分审批权限。董事会会议每年至少召开两次,临时会议可由特定主体提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过,对外担保事项须经出席董事三分之二以上同意。会议记录保存十年,董事对决议承担责任。本规则经股东会批准后生效,由董事会负责解释。