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寿仙谷: 寿仙谷2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-18 19:39:51

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（原标题：寿仙谷2025年第一次临时股东大会决议公告）

浙江寿仙谷医药股份有限公司于2025年9月18日在浙江省武义县召开2025年第一次临时股东大会，出席会议的股东及代理人共299人，代表有表决权股份总数的42.2678%。会议由董事长李明焱主持，表决方式符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议事项，获出席会议有表决权股份三分之二以上通过。同时审议通过了关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等11项公司治理制度的议案，上述议案均为普通决议事项，获出席会议有表决权股份过半数通过。本次股东大会决议合法有效，无否决议案。浙江天册律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书。

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