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永臻股份: 第二届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-09-18 19:39:16

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（原标题：第二届董事会第八次会议决议公告）

永臻科技股份有限公司于2025年9月18日召开第二届董事会第八次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议表决程序合法有效。会议审议通过《关于补选董事的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议；审议通过《关于聘任财务总监的议案》；审议通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任李福刚先生为公司副总经理，任期至第二届董事会任期届满；审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，待相关选举事项经股东会审议通过后，邓国兆先生将任战略与ESG委员会委员，汪飞先生将任提名委员会委员。各专门委员会成员名单已确定。表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。相关公告同日披露于上海证券交易所网站。

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