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永臻股份: 关于延期召开2025年第二次临时股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告内容摘要

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2025-09-18 19:30:50

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（原标题：关于延期召开2025年第二次临时股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告）

永臻科技股份有限公司公告，原定于2025年9月25日召开的2025年第二次临时股东会延期至2025年9月29日14:00，现场会议地点为江苏省常州市金坛区月湖北路99号公司会议室。股权登记日仍为2025年9月19日。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年9月29日交易时段及当日9:15-15:00。本次股东会新增由控股股东汪献利提出的临时提案《关于补选董事的议案》，原通知中其他事项不变。会议共审议16项议案，包括修订公司章程及相关治理制度、制定董事及高管薪酬管理制度、续聘2025年度审计机构等，全部议案均适用于A股股东。相关公告已在上海证券交易所网站及指定媒体披露。

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