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金瑞矿业: 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会议事规则(2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-18 19:29:58

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（原标题：青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会议事规则(2025年9月修订））

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）旨在规范董事会议事方式和决策程序，提升科学决策水平。董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、财务预决算、利润分配、对外投资、机构设置、高管聘任等职权。董事会每年至少召开两次会议，分为定期和临时会议，会议召集、通知、召开、表决、决议及记录均有明确规定。董事应回避关联交易等事项的表决。董事会会议档案保存期限不少于10年。本规则经董事会审议通过并报股东会批准后生效。

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