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南京高科: 南京高科股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-18 19:27:03

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（原标题：南京高科股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年9月修订））

南京高科股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年9月修订）明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作、资产经营等事项并提出建议。委员会由四名董事组成，至少含一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员任期与董事任期一致，离职即自动丧失资格。委员会设工作小组负责日常事务。主要职责包括对公司发展战略、重大投资项目进行研究建议，并监督实施情况。会议由主任委员召集，须有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，议案及结果须书面提交董事会。委员负有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会。

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