（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）
今创集团股份有限公司于2025年9月18日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事长俞金坤主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东共115人，代表有表决权股份总数的59.6021%。会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<对外投资管理办法>的议案》《关于修订<对外担保管理办法>的议案》及《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，所有议案均获通过，无否决议案。其中，议案1和议案2为特别决议议案，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。江苏乐天律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。
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