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楚环科技: 董事会秘书工作制度内容摘要

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2025-09-18 18:48:46

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（原标题：董事会秘书工作制度）

杭州楚环科技股份有限公司董事会秘书工作制度于2025年9月发布，旨在规范董事会秘书职责。董事会秘书为公司高级管理人员，每届任期三年，由董事会聘任或解聘，须取得深交所认可的资格证书。任职者需具备财务、法律、管理等专业知识，不得存在《公司法》规定的禁止情形或近三年受处罚等情况。空缺期间由董事长或指定人员代行职责，超三个月董事长必须代行。公司应同时聘任证券事务代表协助工作。董事会秘书负责信息披露、投资者关系、会议筹备、保密工作、股票变动管理等，有权了解公司经营情况并参与相关会议。公司应为其履职提供便利，若受阻可直接向交易所报告。制度未尽事宜按法律法规及公司章程执行，由董事会解释并自通过之日起施行。

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