（原标题：第三届董事会第四次会议决议公告）
杭州楚环科技股份有限公司于2025年9月18日召开第三届董事会第四次会议，会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长陈步东主持，符合法律法规及公司章程规定。会议逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，对《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》等十四项制度进行修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。所有子议案均获9票同意，0票反对，0票弃权。审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，该议案已获审计委员会及保荐机构认可。审议通过《关于全资子公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，6名非关联董事同意。相关公告及制度全文披露于巨潮资讯网。备查文件包括董事会决议、审计委员会决议及独立董事专门会议决议。
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