（原标题：天地源股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告）
天地源股份有限公司于2025年9月18日召开第十一届董事会第三次会议，应到董事11名，实到11名，会议由董事长赵冀主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《关于向金融机构申请委托贷款的议案》，公司下属全资子公司拟申请总额不超过5亿元的委托贷款，资金来源方为西安高新区热力有限公司和西安高新区基础设施配套开发建设有限责任公司，属于公司实际控制人西安高科集团有限公司下属子公司，构成关联交易。该议案获5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决，并需提交股东会审议。会议同时审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年10月9日14时50分召开临时股东会，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。相关公告详见2025年9月19日《上海证券报》《证券时报》及上交所网站。
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