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会畅通讯: 第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-18 18:12:23

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（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

上海会畅通讯股份有限公司于2025年9月18日召开第五届董事会第十一次会议，会议以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人，由董事长何其金先生主持。会议审议通过《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名、董事会提名委员会审核，聘任张骋先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案获7票赞成，0票反对，0票弃权。相关内容详见公司于2025年9月19日披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2025-039）。会议召集、召开及表决程序符合法律法规和《公司章程》规定。备查文件包括董事会决议、独立董事独立意见及提名委员会决议。

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