（原标题：内部控制制度）
精华制药集团股份有限公司为加强内部控制，提升管理水平和风险防范能力，依据相关法律法规及公司章程制定本制度。内部控制目标包括保证经营合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高经营效率，促进发展战略实现。公司建立覆盖决策、执行、监督全过程的内部控制体系，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则。董事会负责内控体系的建立健全与监督，审计委员会监督内控实施，高级管理人员为内控第一责任人。公司设立“三道防线”管理架构，明确各部门职责，强化风险评估、控制活动、信息沟通与内部监督。子公司须参照公司体系建立内控机制。公司定期开展内控自评与审计，制定缺陷认定标准，重大缺陷涉及财务错报、舞弊、监督失效等情形。制度由风险管理办公室负责解释与修订，经董事会审议通过后施行。
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