（原标题：董事会秘书工作细则）
精华制药集团股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任，并需取得深交所颁发的董事会秘书培训合格证书。其主要职责包括：负责公司与深交所及监管机构的联络；组织信息披露事务；管理投资者关系；筹备董事会和股东会会议；保管公司股东名册及会议文件；督促公司合规运作。董事会秘书须具备大学本科以上学历及相关工作经验，不得存在《公司法》禁止任职的情形。公司应指定证券事务代表协助其工作。董事会秘书空缺超三个月的，董事长应代行职责。本细则自董事会批准后生效，未尽事宜按法律法规和公司章程执行。
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