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美邦股份: 陕西美邦药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-09-18 17:06:22

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（原标题：陕西美邦药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料）

陕西美邦药业集团股份有限公司将于2025年9月26日召开第一次临时股东会，会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式表决。主要审议两项议案：一是关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案，拟不再设置监事会与监事，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修订公司章程；二是关于修订、制定及废止公司部分管理制度的议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资决策制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》，以及废止《监事会议事规则》。相关文件已于2025年8月27日在上海证券交易所网站披露。

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