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键凯科技: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-17 21:23:33

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（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

北京键凯科技股份有限公司于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序符合相关法律法规及公司章程。出席会议的股东及代理人共65人，代表有表决权股份19,805,164股，占公司有表决权股份总数的32.7343%。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案属特别决议事项，获出席股东所持表决权三分之二以上通过；审议通过《关于修订和制定部分公司内部管理制度的议案》及《关于补选公司独立董事的议案》，均为普通决议议案，获过半数通过。其中独立董事补选议案对中小投资者单独计票。北京市时代九和律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序合法有效。无被否决议案。

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