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三祥新材: 三祥新材股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议决议公告内容摘要

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2025-09-17 21:06:46

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（原标题：三祥新材股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议决议公告）

三祥新材股份有限公司于2025年9月17日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十一次临时会议，会议由董事长夏鹏先生主持，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，选举卢泰一先生为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。会议同时审议通过《关于聘任名誉董事的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2025-061，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。公司监事和高级管理人员列席会议。

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