（原标题：北京人力第十届董事会第二十一次会议决议公告）
北京国际人力资本集团股份有限公司于2025年9月17日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过多项议案。主要包括：修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度；将董事会审计委员会更名为审计与风险委员会，并修订各专门委员会工作细则；修订独立董事、关联交易、募集资金使用、信息披露等相关管理制度；制定《董事会授权管理制度》《董事和高级管理人员持股变动管理制度》等多项新制度；同意全资子公司北京外企人力资源服务有限公司向其参股公司领禾人才服务（北京）集团有限公司提供840万元财务资助，利率为LPR+0.1%，期限12个月，该事项构成关联交易，需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东大会。所有议案表决结果均为同意8票或7票（关联董事回避），无反对和弃权票。
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