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日月股份: 日月重工股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-17 21:01:09

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（原标题：日月重工股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

日月重工股份有限公司于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长傅明康主持，采取现场与网络投票结合方式，表决程序合法有效。出席会议股东共435人，代表有表决权股份638,056,620股，占公司总股本的62.6108%。会议审议通过11项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》的特别决议议案，以及董事会议事规则、股东会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理、对外投资管理、关联交易管理、募集资金管理、防范控股股东资金占用、会计师事务所选聘等制度修订的普通议案，另有向金融机构申请综合授信议案获通过。所有议案均获相应表决权比例通过，无否决议案。国浩律师（上海）事务所见证并出具法律意见书，确认本次股东大会决议合法有效。

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