（原标题：董事会2025年第十一次会议决议公告）
华润三九医药股份有限公司2025年第十一次董事会会议于2025年9月17日在华润三九医药工业园综合办公中心107会议室召开，会议由董事长邱华伟先生主持，应到董事11人，实到董事11人，会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票；审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。相关具体内容详见公告2025-073和2025-074。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。
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