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永艺股份: 永艺家具股份有限公司独立董事专门会议工作细则内容摘要

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2025-09-17 20:09:27

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（原标题：永艺家具股份有限公司独立董事专门会议工作细则）

永艺家具股份有限公司独立董事专门会议工作细则规定，独立董事专门会议由全体独立董事参加，应有三分之二以上出席方可举行，决议须经全体独立董事过半数通过。会议可由两名及以上独立董事提议召开，采取现场或通讯方式。下列事项须经该会议审议并同意后提交董事会：应披露的关联交易、承诺变更或豁免方案、被收购公司董事会决策等。独立董事行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议前，也需经该会议审议通过。会议应制作记录并保存至少10年，独立董事须对会议内容保密。公司应提供资料、支持会议召开，并承担相关费用。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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