永艺股份: 永艺家具股份有限公司关于制修订公司部分内部治理制度的公告内容摘要

（原标题：永艺家具股份有限公司关于制修订公司部分内部治理制度的公告）

永艺家具股份有限公司于2025年9月17日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于制修订公司部分内部治理制度的议案》。为完善公司治理制度，促进规范运作，维护公司及股东合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的最新修订及监管要求，结合《公司章程》修订情况及经营发展需要，对部分内部治理制度进行了修订或制定。本次共涉及19项制度，包括修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《独立董事专门会议工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》《内部控制评价管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《印章管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《子公司管理制度》《投资者关系管理工作制度》《委托理财管理制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》，以及新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。上述制度均无需提交股东大会审议。相关制度全文可在上海证券交易所网站查阅。