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大唐电信: 大唐电信科技股份有限公司独立董事专门会议议事规则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-17 18:38:42

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（原标题：大唐电信科技股份有限公司独立董事专门会议议事规则（2025年9月修订））

大唐电信科技股份有限公司独立董事专门会议议事规则（2025年9月修订）旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用。独立董事专门会议由全体独立董事组成，审议事项包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、关联交易、承诺变更方案等。涉及特别职权事项需经全体独立董事过半数同意；其他事项经半数同意后提交董事会审议。未设提名委员会时，由该会议审查董事、高管人选并提出建议，董事会未采纳需披露理由。会议应提前通知并提供充分材料，可现场或通讯方式召开，决议须过半数通过。会议记录须真实、准确、完整，保存至少十年。本规则经董事会审议通过生效，解释权归董事会。

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