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美锦能源: 股东会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-17 18:33:47

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（原标题：股东会议事规则）

山西美锦能源股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）共五章五十七条，旨在规范股东会议事程序，保障股东依法行使权利。规则明确股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及单独或合计持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。提案需属股东会职权范围，单独或合计持有1%以上股份的股东可在会前十日提交临时提案。会议召集、召开、表决程序须合法合规，采用现场与网络投票相结合方式。普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。涉及关联交易应回避表决，中小投资者表决单独计票。股东会决议应及时公告，律师应对会议合法性出具法律意见。本规则自股东会审议通过之日起生效，解释权归董事会。

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