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美锦能源: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-17 18:33:36

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（原标题：董事会议事规则）

山西美锦能源股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）共八章五十四条。董事会由九名董事组成，设董事长一人，职工董事一人，独立董事占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、利润分配、内部机构设置、高管聘任等职权。会议分为定期与临时会议，定期会议每年召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对关联交易等特定事项回避表决。会议记录由董事会秘书负责，保存期限十年。本规则经股东会审议通过后生效，解释权归公司董事会。

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