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美锦能源: 董事会可持续发展委员会工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-17 18:33:23

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（原标题：董事会可持续发展委员会工作细则）

山西美锦能源股份有限公司设立董事会可持续发展委员会，旨在践行绿色可持续发展理念，提升公司环境、社会及管治（ESG）水平。委员会由三名董事组成，董事长任主任委员，任期与董事会一致。主要职责包括：制定可持续发展战略，审查相关策略与目标，评估风险与机遇，监督碳排放、环境保护及社会责任履行情况，推动ESG政策落地，审阅年度ESG报告等。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，议案及结果须书面报送董事会。委员会可聘请外部专业机构提供意见，费用由公司承担。本工作细则经董事会审议通过后生效，解释权归董事会。

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