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高盟新材: 第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-17 18:11:08

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（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）

北京高盟新材料股份有限公司于2025年9月17日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过董事会换届选举相关议案。公司第六届董事会由九名董事组成，提名王子平、熊海涛、宁红涛、黄杰、熊耀兴为非独立董事候选人；罗运军、李可、何平林为独立董事候选人。上述议案均获全票通过，尚需提交2025年第二次临时股东会审议。会议同时审议通过独立董事薪酬调整议案，拟将独立董事津贴由每人每年10万元调整至12万元（税前），自第六届董事会成立之日起执行，该议案尚需股东大会审议。独立董事李可、何平林对薪酬议案回避表决。会议还审议通过了召开2025年第二次临时股东会的议案。

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