（原标题：天士力第九届董事会第14次会议决议公告）
天士力医药集团股份有限公司于2025年9月17日召开第九届董事会第14次会议，会议应到董事15人，实到13人，2人书面委托他人表决，会议由董事长周辉女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议审议通过两项议案：一是关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的公告（临2025-062号）；二是关于召开2025年第五次临时股东大会的通知，具体内容详见相关公告（临2025-063号）。上述议案均以15票同意、0票反对、0票弃权获得通过。公司部分高管列席会议。董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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