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美锦能源: 关于更换独立董事的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-17 18:07:30

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（原标题：关于更换独立董事的公告）

山西美锦能源股份有限公司于2025年9月17日召开十届四十三次董事会会议，审议通过更换独立董事的议案。现任独立董事李玉敏先生因连续任职即将满六年，将不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会成员职务，离任后不在公司担任任何职务。在其离任后至新任独立董事选举产生前，李玉敏先生将继续履职。公司董事会提名刘小明先生为第十届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需深交所审核无异议后提交股东会审议。刘小明先生具备独立董事资格，未持有公司股份，与公司无关联关系。同时，公司拟调整董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员构成，刘小明先生当选后将任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。调整后的委员会成员任期至第十届董事会届满。

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