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同方股份: 同方股份有限公司2025年第二次临时股东会会议文件内容摘要

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2025-09-17 17:33:27

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（原标题：同方股份有限公司2025年第二次临时股东会会议文件）

同方股份有限公司拟召开2025年第二次临时股东会，审议五项议案。一是选聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用与2024年度持平。二是使用母公司盈余公积318,312,774.60元弥补累计亏损，弥补后未分配利润为0。三是取消监事会，修订公司章程，由董事会审计与风控委员会行使监事会职权。四是修订股东会议事规则，调整股东会职权及召集程序。五是修订董事会议事规则，完善董事会运作机制。会议将于2025年9月25日召开，相关公告已在上交所网站披露。

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