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神剑股份: 内部控制制度内容摘要

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2025-09-17 17:13:04

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（原标题：内部控制制度）

安徽神剑新材料股份有限公司为保障经营安全与财务信息可靠性，制定内部控制制度，涵盖决策权限、业务环节、会计系统、信息传递及内部审计等方面。公司建立关联交易、对外担保、控股子公司、投资管理、安全管理、财务及信息系统等专项控制制度。重点强调关联交易公允性、对外担保风险控制、子公司预算与审计管理、投资项目审批流程、安全生产责任及财务核算规范。公司设内部控制工作小组，定期检查并提交报告，董事会审议形成自我评价报告，同时披露会计师事务所的核实意见。制度自董事会审议通过后实施。

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