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山东路桥: 第十届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-09-17 00:21:24

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（原标题：第十届董事会第十六次会议决议公告）

山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2025年9月15日以通讯方式召开，应出席董事10人，实际出席10人，会议由董事长林存友主持，符合《公司章程》规定。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果均为10票同意，0票反对，0票弃权，各项议案均获通过。上述三项议案均尚需提交股东大会审议。相关修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规。具体内容详见2025年9月17日在巨潮资讯网披露的文件。公司监事、高级管理人员及纪委书记列席会议。

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