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明冠新材: 明冠新材2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-17 00:18:12

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（原标题：明冠新材2025年第二次临时股东大会决议公告）

明冠新材料股份有限公司于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会，出席会议的股东及代理人共50人，代表表决权股份78,225,571股，占公司总股本的41.4605%。会议审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》及董事会换届选举相关议案。采用累积投票制选举闫洪嘉、闫勇、李珊珊为第五届董事会非独立董事，文芳、张国利、虞义华为独立董事。所有议案均获通过，无被否决议案。北京国枫（深圳）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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