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ST未名: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-09-17 00:15:59

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（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）

山东未名生物医药股份有限公司于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长岳家霖主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共261人，代表股份171,628,127股，占公司有表决权股份总数的26.0147%。会议审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》《2025年股票期权激励计划实施考核办法》《提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事项》及《补选第六届董事会独立董事》四项议案，其中前三项为特别决议议案，均已获得出席股东所持表决权三分之二以上通过。表决结果合法有效。浙江天册（深圳）律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开及表决程序合法合规。

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