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南京港: 南京港股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-09-17 00:15:49

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（原标题：南京港股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告）

南京港股份有限公司于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式，出席股东及代表共377名，代表股份330,640,567股，占总股本的67.7616%。会议审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》《关于2025年度投资计划调整的议案》《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，后者包括对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》的修订。各项议案均获高比例同意通过，反对和弃权股份数占比均低于0.3%。江苏泰和律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果合法有效。公告编号：2025－053。

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