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联化科技: 北京市嘉源律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

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2025-09-17 00:05:40

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（原标题：北京市嘉源律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）

联化科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年9月16日召开，会议由董事会召集，董事长王萍主持。出席股东及代理人共429名，代表股份287,418,183股，占公司有表决权股份总数的31.9399%。会议审议通过了修订《公司章程》及相关议事规则、《对外担保管理办法》《关联交易决策制度》《募集资金使用管理办法》《会计师事务所选聘制度》等议案，同意票占比均超过83.97%。调整独立董事津贴的议案获99.7957%同意票。采用累积投票制选举王萍、彭寅生、何春为第九届董事会非独立董事，Zhang Yun、傅莲芳、陈刚为独立董事，各候选人同意票占比均超95.37%。会议表决程序合法，表决结果有效。

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