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金一文化: 第五届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-16 22:57:46

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（原标题：第五届董事会第三十一次会议决议公告）

北京金一文化发展股份有限公司于2025年9月16日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于下属全资子公司股权内部划转的议案》。为推进珠宝零售业务整合，支持公司向软件信息技术领域转型，拟以2024年12月31日为划转基准日，将公司持有的浙江越王珠宝有限公司100%股权、江苏海金盈泰文化发展有限公司100%股权划转至全资子公司北京越王文化有限公司。本次划转后，北京越王文化有限公司将直接持有上述两家公司100%股权。本次股权划转为内部调整，不涉及人员安置、债权债务处置，产权清晰，无抵押、质押或司法限制情形，不构成关联交易或重大资产重组，且已完成国资备案程序。该事项无需提交股东大会审议。表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。相关公告披露于巨潮资讯网及指定媒体。

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