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三六零: 三六零安全科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-16 22:50:31

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（原标题：三六零安全科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

三六零安全科技股份有限公司于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会，会议审议通过了10项议案，无否决议案。会议由董事张海龙主持，出席股东所持表决权股份占公司总股本的54.5695%。审议通过的议案包括：取消监事会并修订《公司章程》；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保决策制度》《累积投票制实施细则》《对外投资决策制度》；制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；2025年半年度利润分配方案；续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构；调整独立董事津贴。其中，议案1、2、3、5获出席会议股东所持表决权股份三分之二以上通过，其余议案获过半数通过。北京市通商律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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