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味知香: 董事会议事规则（2025年9月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-16 22:35:35

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（原标题：董事会议事规则（2025年9月修订））

苏州市味知香食品股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责权限，规范议事方式和决策程序，提升董事会运作效率与科学决策水平。公司设董事会，由6名董事组成，包括2名独立董事及1名职工代表董事。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。董事会设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会。会议分为定期与临时会议，须有过半数董事出席方可举行。表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数赞成通过。董事应对关联交易等情形回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限为10年。本规则为公司章程附件，经股东会审议通过后生效。

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