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中润光学: 董事会议事规则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-16 21:58:26

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（原标题：董事会议事规则（2025年9月））

嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会议事规则明确董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名，由全体董事过半数选举产生，董事长为公司法定代表人。董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高级管理人员等职权。对外投资、收购出售资产、关联交易等事项达到规定标准的，须经董事会审议。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及关联交易时关联董事应回避表决。会议记录由出席董事签名，保存期限不少于十年。本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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