（原标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计工作负责人、证券事务代表的公告）
垒知控股集团股份有限公司于2025年9月16日完成董事会换届选举，召开第七届董事会第一次会议，选举蔡永太为董事长，其同时担任总经理（总裁）。董事会由5名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事组成。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，分别由蔡永太、王凤洲、杨春娇、李万凯担任召集人。聘任林祥毅为董事会秘书，王超为内部审计工作负责人，万樱红为证券事务代表，任期与本届董事会一致。原董事麻秀星、李晓斌不再担任董事职务，仍在公司其他岗位任职；独立董事肖虹因任期届满离任。公司对离任董事的贡献表示感谢。相关人员均符合任职资格，信息披露真实、准确、完整。
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