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潞安环能: 潞安环能2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-09-16 19:41:39

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（原标题：潞安环能2025年第一次临时股东会决议公告）

山西潞安环保能源开发股份有限公司于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>并变更公司注册地址的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款并变更为<股东会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司<关联交易准则>的议案》《关于修订公司<担保管理制度>的议案》及《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。所有议案均获通过，其中议案1至4获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，其余议案获过半数通过。会议表决结果合法有效，见证律师认为本次股东大会的召集、召开及表决程序符合法律规定。

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