（原标题：欧莱新材2025年第三次临时股东大会决议公告）
广东欧莱高新材料股份有限公司于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长文宏福主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序符合相关法律法规及公司章程。出席会议股东共44名，代表表决权97,593,511股，占公司总表决权60.9788%。会议审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订、制定部分治理制度的议案》及其子议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《防范资金占用及对外担保管理制度》《对外投资管理制度》。所有议案均获有效通过，其中特别决议议案已获出席股东所持表决权2/3以上同意。北京市通商（深圳）律师事务所见证并认为本次股东大会召集召开程序、参会人员资格、表决程序及结果合法有效。
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