（原标题：光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第二十八次（临时）会议决议公告）
光大嘉宝股份有限公司于2025年9月16日召开第十一届董事会第二十八次（临时）会议，以通讯方式举行，应到董事8人，实到8人，会议由副董事长苏晓鹏主持，符合法定程序。会议审议通过了十七项关于修订公司治理制度的议案，包括修订《公司董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会审计和风险管理委员会实施细则》《董事会执行委员会议事规则》《总裁工作细则》《董事会秘书工作制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《关联交易管理制度》《担保管理制度》《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》《关于防范控股股东、实际控制人及其他关联人非法占用公司资金的管理制度》《关于董事及高级管理人员的诚信义务管理制度》以及《内部控制评价管理制度》。各项议案均获全票通过。相关修订制度可在上海证券交易所网站查阅。
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