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燕东微: 2025年第五次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-09-16 19:08:59

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（原标题：2025年第五次临时股东会决议公告）

北京燕东微电子股份有限公司于2025年9月16日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会的议案，该议案为特别决议议案，获得出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等普通决议议案，均获过半数通过。会议还以累积投票方式选举张翘、黄蓉为第二届董事会非独立董事，均已当选。出席会议的股东共94名，代表表决权951,978,429股，占公司总表决权的66.6661%。本次会议由董事会召集，董事长张劲松主持，表决方式符合相关法律法规及公司章程规定。北京市大嘉律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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