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统联精密: 2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-16 01:04:29

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（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长杨虎主持，采用现场与网络投票相结合方式，表决程序合法有效。出席会议股东30名，代表表决权50,027,632股，占公司表决权总数的31.9144%。会议审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》及增选侯春伟为第二届董事会非独立董事的议案。其中，议案1、2.01、2.02为特别决议议案，获出席股东所持表决权三分之二以上通过。议案2.04涉及关联股东回避表决。中小投资者对议案1、3、4进行了单独计票。湖南启元律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

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