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美好医疗: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-09-16 00:24:26

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司将于2025年10月9日15:00召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年9月25日，登记时间截至2025年9月29日。会议审议事项包括变更注册资本、修订公司章程、制定及修订部分治理制度、募集资金所购设备调剂、选举独立董事、续聘2025年度会计师事务所等议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过。独立董事候选人任职资格需经深交所审查。公司将对中小投资者表决单独计票。网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行。现场会议地点为广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼801会议室。

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