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美好医疗: 独立董事工作制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-16 00:08:45

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（原标题：独立董事工作制度（2025年9月修订））

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应具备独立性，不得在公司及关联方任职或存在重大利益关系。独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连任不得超过两届。独立董事履行决策监督职责，对关联交易、承诺变更等事项须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。公司应保障独立董事知情权、履职权，提供必要支持，并承担其履职费用。本制度自股东会审议通过后生效。

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