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美好医疗: 董事会专门委员会工作制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-16 00:07:33

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（原标题：董事会专门委员会工作制度（2025年9月修订））

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会专门委员会工作制度（2025年9月修订）规定，董事会设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，各由3名董事组成。审计委员会由独立董事中会计专业人士任召集人，负责财务信息审核、内外部审计监督、内部控制评估等。薪酬与考核委员会负责董事、高管考核及薪酬政策建议。战略委员会研究公司长期发展战略、重大投资融资方案等。提名委员会负责董事、高管人选的遴选与资格审查。各委员会会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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