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美好医疗: 董事会秘书工作细则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-16 00:05:15

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年9月修订））

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会秘书工作细则于2025年9月发布，旨在规范董事会秘书工作，提升公司治理水平。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管及与交易所联络等职责。任职资格要求具备财务、管理、法律专业知识，持有深交所颁发的董事会秘书资格证书，且不得存在《公司法》等规定的不得任职情形。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年，连聘可连任。公司应在董事会秘书离职后三个月内完成聘任，空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。公司应为董事会秘书履职提供便利，相关人员应予以支持配合。本细则经董事会审议通过后生效，原有细则废止。

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